近期，邮储银行苏州分行吴江营业部在业务办理过程中精准识别并协助阻断一起可疑交易，为维护金融安全作出积极贡献。
2025年7月17日上午，客户胡某至邮储银行苏州分行吴江营业部柜面办理取款业务。柜员询问资金用途时，胡某初始声称用于"借款"，并向工作人员展示借款对象的微信联系人（其微信备注名为"黄金购买"）。经网点人员深入沟通核实，胡某承认其实际系作为中间人角色，既不明悉黄金来源，亦不认识资金提供方。网点综合研判该交易存在协助电信网络诈骗转移涉案资金的重大嫌疑，随即联系当地公安机关。后依据该网点提供的线索，警方成功抓获嫌疑人1名，并当场查获金项链1条。
邮储银行苏州市分行提醒您：为切实保障您的资金安全与合法权益，避免无意涉入非法金融活动，请注意以下事项。
1.如实说明交易背景：在银行办理业务时，请清晰、准确说明交易的真实用途及资金具体来源，避免因信息模糊或隐瞒而引发不必要的风险核查。
2.警惕充当资金"中间人"：切勿为不熟悉人员或不明身份主体转移资金或代收代付，尤其涉及虚拟货币、贵金属、大额现金等非常规交易，此类行为极易被不法分子利用。
3.及时保存证据并报警：如遇他人诱导参与可疑交易，或您的账户与资金安全受到威胁，请立即保存相关通讯记录、转账凭证等证据，并向公安机关或银行机构举报。
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